2017 8 (800) 700-54-34

Как не стать объектом мошенничества?

10 сентября 2014

Чем опасна работа с компаниейоднодневкой?

Как не стать объектом мошенничества

У заведомо добросовестной компанииесли онадаже неосознанносовершила сделку с компаниейоднодневкоймогут быть весьма серьезные проблемыИсточник этих проблем – поступление денег на расчетный счет от компании— однодневкиВедь как в практике хозяйственной деятельности случаетсяКомпания работает только с проверенными контрагентами много летНо однажды поступает коммерческое предложение на очень выгодных условияхВозьмем для примера зерновой рынокСезон на нем короткийсделки совершаются в течение нескольких недель в очень активном режимеВ этой ситуациикогда принимать решение и действовать нужно очень быстролегко столкнуться с недобросовестным покупателемУсловия покупатель предлагает выгодныецену высокуюзаключается договорвы получаете деньги и поставляете товарЭто не мошенничествоПросто покупатель оплатил с расчетного счета фирмыоднодневкиоформленной неизвестно на когоПотом ваш покупатель перепродал товара положенные налоги не заплатилС зерновым рынком пример наглядный в плане налоговфермеры продают зерно без НДСа все остальные уже с НДСи этот НДС нужно заплатитьФирмаоднодневкаразумеетсяэтого не делаетИ вот к вам приходит налоговаяа то и полицияпредъявляя соучастие в уходе от налоговПричемесли налоговики в большинстве своем корректны и вежливыприсылают уведомленияпросят объясненийто полиция приходит сразу с обыском.

Какие последствия могут быть для техкто сотрудничает с фирмойоднодневкой?
В худшем случае – лишение свободыПо статье 199 Уголовного кодекса РФ «уклонение от уплаты налогов и (илисборов с организации». Или административное наказание в виде штрафа – зависит от суммы сделки исоответственносуммы неуплаченного налогаДоводы о незнании о томчто контрагент был фирмой— однодневкойв расчет не принимаютсяНужно было проявить должную осмотрительность при выборе контрагентаУ судов яснаяопределенная позиция – бюджет Российской Федерации не несет риск выбора контрагентаПочемуесли ктото ошибся в выборедолжен страдать бюджет РФНедобросовестного контрагента не поймалиэто же фирмаоднодневказначитплатить придется комуто другомуЗначитбыл сговор с целью обмана государства и неуплаты налоговИ суд постановляет вам уплатить всю сумму налога плюс 20 процентов штрафа.

Как можно избежать данной неприятной ситуации?
Здесь как раз и может помочь опытная юридическая фирмаДо совершения сделки мы за сутки собираем всю возможную информацию о предполагаемом контрагентеличности учредителя и директораучаствовали ли они в других фирмахкогда компания зарегистрированасколько работаетне входит ли в состав «массовых адресов регистрации», «массовых директоров», не находится ли в процессе банкротстваликвидацииесть ли судебные иски и какиеИ предоставляем отчеткоторый называется «Проявление должной осмотрительности в отношении компании N». Если дело дойдет до судаэтот отчет будет однозначным доказательством проявления должной осмотрительности в выборе контрагентаДаже если контрагент недостаточно надеженв принципес ним можно будет работатьтак как сам факт такой проверки и такого отчета являются проявлением должной осмотрительностиТем болеечто для проверки заключался договор с юридической компанией.

Нам нужны только ИНН предполагаемого контрагента и 24 часа времениИразумеетсятакая проверка должна проводиться исключительно до совершения сделкиПосле – уже не имеет значенияв качестве доказательства отчет использовать не получится.

Какие ресурсы вы используете для проведения проверки контрагентов?
Существуют несколько видов профессиональных специализированных баз данныхИх может купить любое юридическое лицоно это дорогоНапример, «СПАРК» — Система профессионального анализа рынков и компаний  стоит около 70 тысяч рублей с доступом на месяцаА мы проверяем и по нейи по нескольким подобнымплюс базы арбитражных судовсудов общей юрисдикциисудебных приставовФНСФМСЧастьконечноесть в открытом доступено нужно знатькуда смотретьпотому что информации огромное количествоможет уйти несколько дней только на поискПри этом к некоторым базам нужно будет покупать разовый доступМы же предлагаем проверку в комплексе и готовый отчет в электронном и бумажном виде в течение суток.

Дадля многих компаний такая процедура в новинкуХотя за границейнапримерв СШАона даже нельзя сказатьчто обязательнаона просто естьсуществует как данностьбез нее просто никто не работаетПоэтому мы стараемся на примерах доказать полезность и необходимость.

Какие еще примеры необходимости и полезности можете привестиТолько ли при риске работы с фирмамиоднодневками нужно проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента?

Нетне только при работе с «однодневками». Такую проверку также целесообразно проводить с точки зрения безопасности вашего бизнеса и сохранности денежных средствМогу привести такой примерпоставщик предлагает приобрести сырье по ценам на определенный процент ниже рыночныхПочему бы не согласитьсявыгодно жеОдин раздватри – поставки проходят нормальноПотом приходит коммерческое предложениецена еще нижеесли берете 50 вагонов сырьяно на эту поставку необходима предоплата 50 процентовЗаключается договорпоставщик же вроде бы проверенныйне один раз с ним работалипредоплата переводится на его счетНо поставляется только вагона из 50. Начинаем разбираться с договорома там юридически все оказывается верноуказаночто поставщик может в любое время изменить цену по своему усмотрениюУказано это хитрочерез ссылки на разные пункты договорано в итоге получаетсячто вы купили вагона по цене 50. И сделать уже ничего нельзяПосле проверки компаниипоставщикаисторииличности директора выясняетсячто компания у этого директора не перваяв отношении него подано много исков по факту мошенничества и схема мошенничества во всех случаях одна и та жеВсе это можно было выяснить еще в самом начале работыдо первой сделки и сохранить свои деньги.

Или еще примерТорговая сетьу которой огромные оборотыбольшие складысложная логистикаобращается к разработчику программного обеспечения с целью улучшить свой документооборотРазработчик известен в своей областиактивно рекламируетсяЗаключили договороплатилиработы были выполненыновая программа запущенаПримерно через полгода выясняетсячто программа написана неверноработает неправильноа торговая сеть все это время несет убыткиИзза огромных ежедневных оборотов это выяснили не сразуно оказалосьчто торговая надбавка на продукцию не окупала издержекМы проверили компаниюразработчикана нее было подано порядка 30 исков по аналогичным основаниямОпять же – не мошенничествоа непрофессионализмкоторый может стоить вам огромных денегВедь акты выполненных работ подписаныпретензий нетЕсли бы проверили перед заключением договорасразу стало ясночто не нужно с этой компанией работатьне нужно верить красивой рекламе.

В целом я привела примераразныхно суть одинаковане попасть в неприятности поможет простая проверка контрагентов.

Система КонсультантПлюс помогает в работе?

НепременноВ юридической деятельности невозможно работать без справочноправовой системы. «КонсультантПлюс» удобен темчто это не только базахранилище правовой информацииЭто еще и быстрый поиски инструмент для анализа и изучения нормативных актови разъяснения законодательстваи экономия времениЭто целый «правовой мир», вот здесьв твоем компьютере.